Trong quá trình kinh doanh việc bạn phải tìm đến đối tác và khách hàng là điều tất yếu. Họ có thể là cá nhân hay một tổ chức, doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, nếu bạn không may làm việc với một doanh nghiệp "ma" mà bạn không hề biết, những chứng từ bạn làm việc với họ là không hợp lý nhưng bạn lại vẫn và với cơ quan thuế, nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì doanh nghiệp bạn sẽ bị phạt tiền về hành vi đó. Tùy mức độ nặng nhẹ mà số tiền phạt của bạn phải nộp là bao nhiêu, có trường hợp lên đến cả tỷ đồng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu những dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp "ma" để bạn có thể phòng tránh như:

1. Loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp “ma” lựa chọn thường dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân. Vì 2 loại hình doanh nghiệp này có thủ tục đơn giản và dễ thành lập nhất.

2. Ngành nghề đăng ký kinh doanh

 Các doanh nghiệp này thường đăng ký rất nhiều ngành nghề, nhưng tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ tổng hợp, không trực tiếp sản xuất hàng hóa, những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định, không phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề để dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra, dễ dàng bỏ trốn và cũng dễ lừa các doanh nghiệp khác hơn.

3. Địa điểm doanh nghiệp và trụ sở giao dịch

  Chủ doanh nghiệp thường ở địa phương khác đến đăng ký thành lập doanh nghiệp và các doanh nghiệp này thường di chuyển địa điểm nhằm tránh kiểm tra hoặc dễ bỏ trốn. Địa điểm công ty thường là ở  địa phương, trình độ rất thấp, có người làm xe ôm, thất nghiệp, thậm chí có người còn có tiền án, tiền sự. Về trụ sở giao dịch thường đi thuê với thời gian rất ngắn; thường thuê ở chung cư, trong ngõ ngách hẻm sâu, tài sản đơn sơ...

4. Thời gian hoạt động

   Thời gian tồn tại thường rất ngắn rồi bỏ trốn hoặc giải thể để “ma” khác với tên gọi, tên chủ, tên địa điểm mới.

5. Phương pháp thanh toán

 Hầu hết các chi phí liên quan đến doanh nghiệp đều thường không qua ngân hàng, chủ yếu bằng tiền mặt. Về thời gian giữa các lần mua hóa đơn rất ngắn, có nơi chỉ 5 - 10 ngày/ lần... Doanh nghiệp "ma" thường ủy quyền cho người ngoài mua hóa đơn.

6. Tình hình kê khai thuế  

   Doanh số kinh doanh được kê khai trong các tờ khai thuế hàng tháng thường rất lớn, nhưng số thuế phải nộp lại rất ít, hoặc thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhưng không xin hoàn thuế.

7. Doanh nghiệp "ma" thường có đơn xin ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Chúng tôi hy vọng với những thông tin ở trên sẽ giúp ích cho các bạn cảnh giác trong quá trình kinh doanh. Nếu bạn còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến kế toán doanh nghiệp thì hãy gọi điện cho chúng tôi. Lạc Việt hân hạnh được phục vụ quý khách.

Chúc bạn thành công !